连环套升级!新来财务按“老总”QQ指示汇款,结果……

长江日报融媒体8月16日讯(记者谢冰林 通讯员袁野)混进财务人员组成的QQ群,从中深挖公司信息,此后,利用公司财务制度漏洞,假冒公司老总,通过QQ指令财务转账。近期,武汉市反电信网络诈骗中心接到多起冒充公司老板诈骗公司财务案件。警方提醒:打钱之前想一想,转款之前问一问。

在武汉黄陂区某公司上班的新聘财务小陈,没能逃过骗子的连环骗术,被骗走48.5万元。

小陈回忆,8日下午,她接到一个电话,对方自称是某公司的出纳,因合作打款,想要小陈公司的账户信息。小陈没有怀疑,很快通过QQ添加对方为好友,并将公司的汇款账户发了过去。

随后,小陈收到一个好友申请,对方的名字显示是“李总”。

“我们有一个公司财务群,群内有老板,我见加我的QQ头像,和老板的一模一样,就没多想。”小陈说,以为对方是老板李某,便同意了好友申请。

随后,“李总”发来消息:上周新谈了一个合同,对方要打保证金过来,因为自己正在开一个重要会议,让小陈代自己联系“兰总”。

根据“李总”提供的电话,小陈联系了“兰总”,对方称一会儿就把款打过去。

很快,“李总”告诉小陈,“兰总”将保证金打到了他的私人账户上,还给小陈发了一张收款回单截图,并催促小陈尽快督促“兰总”签订合同。

可此时,“兰总”却称合同有问题,暂时没有办法签,并让小陈将合同保证金48.5万元退还。小陈迅速将情况反馈给了“李总”。

“李总”马上发来消息:“这个合同对我们很重要,我这边操作不了,为了表示诚意,先从公司账上安排退给兰总。”并称为了不影响接下来的合作,一定要确保实时到账。

最终,在“李总”的授权下,小陈将48.5万元保证金“退还”到了兰总的账户上。

小陈将转账截图发至原财务群,真正的李总看到后,才发现被骗。小陈赶紧向公安机关报案。

据武汉市反电信网络诈骗中心负责人介绍,小陈碰到的是QQ冒充领导和熟人诈骗的升级版。与以往冒充老板直接让财务人员转款套路不同,这种诈骗方式采取“连环套”的方式,以“打款”为由让受害者放松警惕,利用受害人不愿得罪领导以及企业管理上的漏洞进行作案。

对此,警方提醒,企业一定要健全财务制度,对转账、汇款要仔细核实真伪再操作。广大企业要提高风险防范意识,规范资金进出流程。财务人员也要严格遵守财务制度,转账汇款前一定要经老板当面或电话确认,反复核实后再进行下一步操作,切莫轻易相信QQ和微信聊天的转账指令。一旦发现被骗,及时报警。

【编辑:彭向东】

(作者:谢冰林)

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