供卡、洗钱一条龙,电诈“外包公司”被武汉警方一锅端

长江日报-长江网11月18日讯  不仅向诈骗团伙提供银行卡、电话卡,还通过虚假消费提供“洗钱”服务……近日,一个专门为电信诈骗违法犯罪提供服务的“外包公司”团伙被武汉警方端掉,警方抓获8名犯罪嫌疑人。

办案民警清查犯罪嫌疑人的银行卡流水。  警方供图

11月初,武昌区公安分局接到线索显示,水果湖派出所辖区一男子董某名下2张银行卡,涉及多起外地诈骗案件。

11月13日,水果湖派出所民警周涛、张利找到董某进行调查。经了解,董某实际掌握着120余张银行卡,除了其自身及其亲友办理的20余张卡,其余的银行卡都是收购而来,再转租出去。

办案民警顺线深挖。当日下午6时许,在武昌中北路附近将其上线姚某抓获;晚上8时许,民警在江岸区台北一路一小区内将其下线彭某抓获。

与此同时,武昌区公安分局刑侦大队、杨园派出所、余家头派出所民警辗转武昌、青山、洪山、江汉等多地,将江某、余某、杨某等共7名犯罪嫌疑人抓获。

一条犯罪“产业链”逐渐清晰。武昌区公安分局刑侦大队民警张小金介绍,团伙成员中董某、彭某、姚某为关键成员。彭某负责收卡,提供给董某。董某负责管理实体卡,将银行卡信息发布至专门的微信群中,供电信诈骗犯罪分子使用。姚某指挥其他成员,通过扫码支付、刷POS机虚拟消费的方式进行洗钱。团伙分工明确,按照洗钱金额比例进行抽成。

“该团伙不直接‘卖卡’而是‘租卡’。”办案民警周涛介绍,“租卡”减少了该团伙“两卡”的需求量,增加了“两卡”的利用率。民警调取了董某名下的一张银行卡的流水,发现仅3个月的记录就有60页,超过1200条。

(通讯员杨槐柳 孙逊 记者戴旻阳)

【编辑:丁翾】

(作者:戴旻阳)

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